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龍泉市人民政府行政復議決定書 龍政復決字〔2018〕第7號

文章來源: 作者: 編輯:劉瀟 發布時間:2018-12-06
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  申請人:龍泉市XX店,個體工商戶,經營場所:龍泉市龍淵街道城東XXX號。

  經營者:XX

  被申請人:浙江省龍泉市鹽務管理局,住所龍泉市中山西路60號,現住址龍泉市劍池西路197號。

  法定代表人:XX,任局長。

  委托代理人:羅悉語,浙江金鏗律師事務所律師。

  第三人:XX有限責任公司衢州分公司,經營場所:浙江省衢州市衢江區新農都副食干貨交易區塊XX號。

  負責人:X

  委托代理人:X、李XX,公司員工。

  申請人龍泉市XX店不服被申請人浙江省龍泉市鹽務管理局作出的《查封(扣押)決定書》(龍鹽查(扣)決定〔2018〕第1號,以下簡稱《決定書》),于2018625日向本機關申請行政復議,要求撤銷被申請人作出的《決定書》。本機關依法受理并進行了審理,被申請人在規定期限內提交了書面答復、當初作出具體行政行為的證據,第三人在規定時間內提交了書面陳述意見和相關證據,本機關于2018730日進行了聽證。因情況復雜,經本機關負責人批準,復議期限延長至2018923日,本案現已審結。

  申請人稱:201864日,被申請人以申請人違規批發食鹽為由,作出《決定書》,扣押了申請人位于城東市場XXX號倉庫內的食鹽。被申請人以申請人為對象作出扣押決定系查明事實不清,申請人并非被申請人所扣押的食鹽產品的所有人,不存在所謂違規批發食鹽行為。理由如下:一、被申請人查封的食鹽所有人為第三人。XX責任公司(以下簡稱XX公司)為經湖北省經濟和信息化委員會批準的食鹽定點生產企業和批發企業,根據《工業和信息化部辦公廳、國家發展改革委辦公廳關于加強改革過渡期間食鹽專營管理有關工作的通知》等相關規定,XX公司通過自建分公司及銷售網點的形式開展食鹽銷售業務。為了開拓龍泉市場,第三人在龍泉設立臨時銷售網點,雇傭員工從事食鹽銷售工作。2018423日,第三人與申請人簽署《倉庫租賃協議》,第三人租用申請人位于龍泉市龍淵街道城東XXX號的倉庫一處,用于銷售備貨。被申請人所扣押的食鹽為XX公司存放,如被申請人認為第三人在龍泉違規批發食鹽,應針對第三人作出查封(扣押)決定,而不是申請人。二、申請人沒有違規批發銷售食鹽。第三人在龍泉自行設點并聘用員工從事食鹽銷售工作,申請人未參與其食鹽批發銷售業務。誠然,第三人所聘用的員工即劉XX系申請人推薦,并在日常工作中存在偶爾兼職幫助申請人送貨的情況。但這并不能證明申請人參與批發銷售食鹽。申請人從未從事過任何食鹽批發業務,未幫助或以XX公司的名義向龍泉食鹽零售商批發銷售過食鹽,當然也從未在第三人的食鹽銷售中取得過任何收益。如被申請人認為申請人與第三人合作批發食鹽,應依法提供申請人參與銷售食鹽并從中受益的證據。

  綜上,被申請人在未查明事實的情況下,錯誤認定申請人違規批發食鹽,并錯誤作出扣押決定。其行為對申請人的名譽造成了較大損害,如不更正則可能造成進一步的執法錯誤。為此,申請人請求撤銷被申請人《決定書》。

  被申請人答復稱:被申請人經調查認為,申請人在無食鹽批發許可證的情況下違法經營食鹽批發業務,被申請人依法對其位于城東市場XXX號倉庫內食鹽實施查封扣押措施,該查扣決定合法準確,并無不當。一、查封扣押決定所依據的事實基礎。1、據核查,復議申請人XX店無食鹽批發許可證,其并未被省經信委批準為食鹽定點批發企業,屬非食鹽定點批發單位。2、據調查,申請人建波店經營者蘭XX的丈夫王XX曾多次向多個零售點積極推銷批發涉案食鹽,并派遣該店員工連同該店其他批發產品一同配送至各零售點,該行為系混同他類產品實施經營食鹽批發業務的行為。二、申請人的申辯實際是以合法方式掩蓋非法目的。申請人宣稱被查封食鹽的所有人為第三人,稱第三人租賃申請人倉庫倉儲食鹽,租用申請人車輛運輸食鹽,甚至雇傭申請人的員工作為該公司員工,試圖以第三人名義在龍泉市范圍內經營食鹽批發業務,從而掩蓋自己實際經營的事實,但該辯解不能成立。被申請人經調查發現,申請人與第三人之間就倉庫、車輛使用狀況以及人員配備均極度混同,門店及公司方均未能向答辯人提供財務獨立核算的賬目證明。1、倉庫混用。經現場查證,申請人倉庫及所謂已租給第三人的倉庫內均堆放有涉案食鹽,存儲范圍并無明確界限。若申請人將倉庫租賃給第三人存儲食鹽,雙方之間理應具備健全的出入庫記錄,并由各方人員進行嚴格的核對交接。但事實上,食鹽出入庫和堆放搬運都全憑申請人自主操作,第三人對此并未干涉。為此,被申請人有理由相信,申請人空間范圍內的所有食鹽實際已脫離第三人的控制,全由申請人轉賣轉批。2、車輛混用。據調查,申請人在向各零售點批發配送食鹽的同時,也向其配送店內其他產品,而配送食鹽的車輛和人員與配送其他產品的人馬完全混同一致。根據《國家發展改革委辦公廳、工業和信息化部辦公廳關于進一步落實鹽業體制改革有關工作的通知》第三條第一款關于“規范物流配送方式”的規定要求,食鹽批發企業應通過自建物流系統或與第三方物流企業簽訂配送合同并委托其將食鹽配送到食鹽零售網點或者終端用戶……自建物流系統應擁有必要的運輸工具和倉庫……不得轉賣轉批食鹽。本案中,第三人自建物流系統應自行配備運輸工具和倉庫,派專人專車配送食鹽。申請人既非第三方物流,也未能提供專車配送,與他類產品混同配送,該行為違反上述相關規定的專配要求。3、人員混同。申請人老板王XX及店員工曾積極向各零售店推銷批發涉案食鹽。若申請人僅僅只是將倉庫和車輛出租給第三人而不存在其他經濟利益,王XX等人不可能積極開展食鹽推銷業務。可見食鹽銷量于建波店而言具有緊密的利害關系,即申請人在實際操控食鹽批發銷售業務。申請人混同人馬,又無法提供雙方財務獨立核算的依據,明顯不符合其所辯稱的“租賃關系”“雇傭關系”的操作規則。另外,根據《工業和信息化部辦公廳、國家發展改革委辦公廳關于加強改革過渡期間食鹽專營管理有關工作的通知》第一條“關于食鹽企業銷售管理”規定的銷售方式,XX公司若通過自建分公司進行食鹽銷售業務,自建的分公司也不得委托沒有食鹽批發許可資質的單位、個人開展經營活動。因此,申請人以及老板王XX及其員工,按規定均不得受托開展食鹽經營活動。申請人對人員混同無法作出合理解釋,其辯解既有違常理也不符合相關規定。4、財務混同。現有證據證明,各零售點將鹽款連同其他產品的貨款一并直接支付給了申請人及其員工,由此可推定,該批食鹽的銷售所得款由申請人實際收取。若第三人委托申請人代收貨款,那么雙方之間理應建立健全完整的財務核算及轉付機制,但申請人至今無法提供與第三人之間轉付貨款的財務往來憑據,說明申請人的辯解不能成立。5、其他表現。按申請人所述,其既然不是被查封扣押食鹽的所有人,那么被申請人的行為對申請人就不會產生實際影響,但自被申請人查辦本案以來,申請人曾不斷干擾證人作證,積極提供證據辯解,甚至就本案提起行政復議,足以見得被申請人查扣食鹽這一行政行為與申請人具有直接的利害關系,這也反向證明申請人與該批食鹽之間具有不可割斷的聯系。

  綜上,申請人作為非食鹽定點批發點,借第三人名義,實際實施無證經營食鹽批發業務,其行為已經違反《食鹽專營辦法》相關規定,被申請人在查清案件基本事實的情況下,依法對其倉庫食鹽作出查封扣押決定,于法有據。懇請龍泉市人民政府依法審查后維持被申請人合法合規的行政行為。

  第三人稱:一、被申請人作出的查封(扣押)決定認定事實錯誤,行政相對人錯誤,適用法律錯誤,程序違法。根據國發(201625號文件和工業和信息化部辦公廳、國家發展改革委辦公廳公信廳聯消費(2016211號《關于加強改革過渡期間食鹽專營管理有關工作的通知》等相關規定,食鹽批發企業可通過自建分公司及銷售網點的形式開展跨省食鹽銷售業務。為開拓龍泉市場,XX有限責任公司于20170724日依法登記設立衢州分公司。2018423日,第三人租賃申請人位于龍泉市龍淵街道城東XXX號的倉庫,設立食鹽備貨倉庫。聘請劉XX為業務員,與其簽署了勞動合同,為其繳納了社保費用。20185月初,第三人向龍泉倉庫調撥存放了30噸食鹽,依法銷售,截止2018530日,該倉庫內庫存食鹽20.905噸被被申請人查封扣押。以上事實充分證明存放在龍泉市龍淵街道城東XXX號倉庫內的食鹽系第三人所有的產品,第三人與申請人之間僅具有倉庫租賃關系,被申請人認定申請人違規批發食鹽,缺乏事實和法律依據,被申請人查封扣押決定認定事實錯誤。2018530日,被申請人以申請人違規批發食鹽為由,卻扣押了第三人倉庫中備貨的食鹽20.905噸,查封扣押的行政相對人錯誤。另被申請人在查封扣押行政強制過程中,未依《行政強制法》等法律法規的規定,程序違法,查封扣押違反了國家鹽改的政策規定,屬適用法律、法規錯誤。

  二、被申請人的錯誤扣押行為致使第三人業務停頓,使得第三人承受了較大的經濟損失。第三人的食鹽被錯誤扣押后,曾多次向被申請人說明情況,并提交了第三人的相應資質材料,要求被申請人盡快退還食鹽。然而申請人拒不退還。迫于壓力,第三人不得不暫停龍泉市場食鹽銷售業務。在失去業務盈利的同時,還要繼續支付倉庫租金,蒙受了一定的經濟損失。綜上,請求撤銷被申請人作出的《決定書》。

  經審理查明:2018530日被申請人對申請人的經營場所進行檢查,在申請人的倉庫內發現20多噸XX限公司生產的桂花牌小包裝鹽。被申請人對現場進行了檢查,制作了現場檢查(勘驗)筆錄并拍攝了現場照片。因申請人稱這批食鹽是第三人存放在其倉庫的,于是被申請人以第三人為相對人對涉案食鹽進行先行登記保存,并向第三人送達了《先行登記保存證據通知書》(龍鹽登存通字〔2018〕第1號),期限為2018530日至201865日。在此期間,被申請人向涉案食鹽所流向的零售點進行調查,制作了調查(詢問)筆錄,并在收集了其他相關證據后,被申請人認為申請人有借第三人之名對該批涉案食鹽進行批發銷售的嫌疑。于是,被申請人在201864向鹽業主管部門主要負責人書面報告,并經批準后以申請人為相對人作出《查封(扣押)決定書》(龍鹽查(扣)決字〔2018〕第1號),查封(扣押)期限為30日,自201865日起至201874日止,并送達申請人。后因情況復雜,需繼續調查取證,被申請人于201873日作出《延長查封(扣押)期限決定書》(龍鹽延查(扣)決字〔2018〕第1號),決定延長查封(扣押)期限30日,自201875日起至201883日止,并送達申請人。因延長查封(扣押)決定期限即將屆滿,被申請人于201882日作出《解除查封(扣押)決定書》(龍鹽解查(扣)決字〔2018〕第1號),決定自201884日起予以解除查封(扣押),并送達申請人。

  另查明,被申請人認為涉案食鹽數量龐大已達到涉嫌非法經營罪的立案標準,于2018723日向龍泉市公安局經濟犯罪偵查大隊移送案件,龍泉市公安局于同日受理,案件編號為XX(受案登記表文號為龍公(經)受案字〔201810017號)。

  上述事實有申請人提供的行政復議申請書、浙江省龍泉市鹽務管理局查封(扣押)決定書(龍鹽查(扣)決定字〔2018〕第1號)復印件、查封(扣押)(事由)清單(第1號)復印件、倉庫租賃協議復印件、車輛租賃合同復印件、收條復印件、營業執照(副本)復印件、蘭XX居民身份證復印件;被申請人提供的行政復議答復書、情況說明、查封(扣押)決定書及扣押清單復印件、先行登記保存申請復印件、內部審批表復印件、延長查封(扣押)期限決定書及延長查封(扣押)清單、現場檢查(勘驗)筆錄、先行登記保存證據通知書及清單、現場照片、調查(詢問)筆錄、龍泉市公安局經濟犯罪偵查大隊受案加執復印件、龍泉市公安局經濟犯罪偵查大隊接受證據清單復印件、EMS郵寄單復印件;第三人提供的第三人參加行政復議回復書、營業執照(副本)復印件、食鹽定點生產企業證書(編號SD-046)復印件、食鹽批發許可證(副本、證號:食鹽批字(鄂)170206號)復印件、食鹽批發企業主要信息表復印件、食品經營許可證(副本)復印件、先行登記保存證據通知書復印件、先行登記保存證據通知書(事由)清單復印件、調取證據通知書(龍鹽調證字〔2018〕第1號)復印件、調取證據(事由)清單復印件、調查(詢問)通知書(龍鹽調(詢)字〔2018〕第1號)復印件、倉庫租賃協議復印件、浙江省職工基本養老保險歷年參保證明(劉XX)、勞動合同書(編號:9D1062、劉XX)、單筆查詢明細、產品質量報告單復印件、檢驗報告復印件、浙江增值稅普通發票復印件、XX有限責任公司銷售-公司移庫調撥單復印件、XX有限責任公司衢州分公司配送單復印件;本機關的談話筆錄(蘭XX)、聽證筆錄等證據材料予以證實。

  本機關認為:查封(扣押)屬于行政強制措施,是對相對人權利的一種臨時限制,是為保證最終行政行為的作出而采取的一種臨時性措施。行政機關有權根據收集的證據作出相關事實認定并據以作出行政強制措施決定,比如本案中被申請人在申請人的倉庫中查獲涉案食鹽,在后繼調查中又有接受申請人配送的相關證人證實實際配送批發者有可能是申請人而非第三人,在此情況下,被申請人有理由暫時認定申請人為該批涉案食鹽的所有人并據此作出行政強制措施決定,其行為符合《中華人民共和國食鹽專營辦法》第十二條,第二十三條第一款第三項、第二款規定。且該行政強制措施的法律效力,僅止于確保對該批涉案食鹽的臨時控制,以便案件作最終處理決定時,不使該批食鹽被非法批發經營。至于申請人與第三人所主張的租賃關系,可由有權機關對案件進行后續處理時再行判斷并作出最終處理決定,申請人與第三人有權保留自己的意見并在后續法律程序中尋求救濟。被申請人以第三人為相對人作出先行登記保存,期限屆滿后,被申請人根據調查結果,對同批涉案食鹽變更了相對人作出行政強制措施,但未告知第三人,本機關予以指正。綜上,被申請人作出的行政強制措施決定并無不妥,依法應當予以維持。為此,根據《中華人民共和國行政復議法》第二十八條第一款第一項之規定,本機關決定如下:

  維持被申請人浙江省龍泉市鹽務管理局作出的《查封(扣押)決定書》(龍鹽查(扣)決定〔2018〕第1號)。

  申請人、第三人如不服本復議決定,可在收到行政復議決定書之日起15日內,依法向人民法院提起行政訴訟。

                                        龍泉市人民政府

                                        2018918

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